Президент встретился с главой Росфинмониторинга

8 июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом доложил Владимиру Путину о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют). Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы.

Кроме того, Юрий Чиханчин рассказал об успешной работе ведомства по выявлению и предотвращению вовлечения российских граждан в теневой оборот денежных средств.

Основные итоги работы Росфинмониторинга за год:

• Активно ведётся работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией, Арабскими Эмиратами по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам.
• Создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, которой в первую очередь пользуются страны СНГ. Активно используются альтернативные формы расчёта – это золото, криптовалюта, неттинг.
• Пресечены незаконные операции с госзакупками на 39 миллиардов рублей, предотвращено хищение более 27 миллиардов бюджетных средств.
• Ликвидировано шесть теневых площадок с объемом около 11 миллиардов, установлено более 50 организаторов и более 500 заказчиков таких услуг, технических участников — около двух тысяч.
• Банки предотвратили вывод в теневой оборот 500 миллиардов благодаря мерам противодействия незаконным операциям.
• Росфинмониторинг внес 3165 человек и 80 организаций в список террористов и экстремистов, заморожены активы фигурантов на 245 миллионов.
• Подозрительные переводы между физлицами упали на 20%, стоимость банковских карт "дроппов" на теневом рынке выросла более чем в пять раз, сократился срок использования счетов — до нескольких дней.

На встрече говорилось о том, что преступники стали вовлекать в незаконные операции детей, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников. Разработан механизм борьбы с такими преступлениями. Кроме того, Президент обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях.